All Activity

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about services supposedly offered by Citadel Securities GCS (Ireland) Limited, which is registered with BaFin. It has come to BaFin’s attention that unknown perpetrators are providing financial and investment services as well as cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company Valioncap and the services it is offering. BaFin suspects the unknown operators of the website valioncap.com of offering consumers financial and investment services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die BaFin stellt klar, dass „Leben Kredit“, Betreiber der Website lebenkredit.eu, keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz zum Betreiben von Bankgeschäften hat. Die Verantwortlichen unterliegen nicht der Aufsicht der BaFin.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von MegaPlatz. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website mega-platz.pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website fximperial.io. According to information available to BaFin, this website is being used to offer financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company InstaWirbel and the services it is offering. BaFin suspects the unknown operators of the websites instawirbel.de and instawirbel.com of offering consumers financial, investment and crypto-asset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites allianz-finanz.de und allianzfinanz.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf diesen Websites ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website capitaltecnet.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von der Capital Tecnet Investment Group GmbH mit Sitz in München, deren BaFin-ID auf der Website angegeben wird. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.Den ganzen Artikel lesen

Per WhatsApp wird aktuell ein angebliches Schreiben der BaFin versendet, in dem Zahlungen im Zusammenhang mit einem Initial Exchange Offering (IEO) über die Handelsplattform Anexo-Ex angemahnt werden. Dieses Schreiben stammt nicht von der BaFin, es handelt sich um eine Fälschung.Den ganzen Artikel lesen

An alleged letter from BaFin is currently being sent via WhatsApp, in which payments in connection with an Initial Exchange Offering (IEO) via the Anexo-Ex trading platform are being demanded. This letter does not originate from BaFin, it is a forgery.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) has sufficient grounds to suspect that M. Plus Life Sciences AG is offering securities to the public in Germany in the form of registered shares of M. Plus Life Sciences AG in exchange for the “acquisition” of fund units of Multi Asset Portfolio GmbH & Co. KG. The prospectus required for this offer has not been published. There are no indications that the conditions for an exemption from the prospectus requirement are met.Den ganzen Artikel lesen

The financial supervisory authority BaFin warns against offers from the website axessinvest.de. The website gives the impression that it is operated by the BaFin-registered MarketAxess NL B.V. branch in Frankfurt. This is not true. It is a case of identity theft.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website axessinvest.de. Auf der Website wird der Eindruck erweckt, dass sie von der bei der BaFin registrierten MarketAxess NL B.V. Niederlassung in Frankfurt betrieben werde. Das trifft nicht zu. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.Den ganzen Artikel lesen

On 26 May 2025, BaFin issued a warning about Mulfin Trade and its website trading-area.mulfin-v2.com, which has since been deactivated. The unknown operators are now using the website mulfin-trade.io. BaFin suspects the operators of the website of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

BaFin issued warnings on 29 April 2025 and 22 May 2025 about Turbon and the websites turbon.co and turbonpro.co, which have since been deactivated. The unknown operators are now using the website turbon.vip. BaFin suspects the operators of the website of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

On 22 May 2025, BaFin issued a warning about the services being offered on the website goldingdigital.com, which has since been deactivated. The unknown operators are now using the website goldingdigital.net. BaFin suspects the operators of this website of offering consumers financial and investment services without the required authorisation. Contrary to the claims on the website, the services being offered do not originate from Golding Capital Partners GmbH, which has its registered office in Munich. This is a case of identity fraud.Den ganzen Artikel lesen

According to the information available to BaFin, Kwillow International Financial Group is using WhatsApp groups and chats to contact German investors. In cooperation with the company Pioneer Coin Market, the US-based company is offering financial and cryptoasset services without authorisation. Neither company is supervised by BaFin.Den ganzen Artikel lesen

31.01.2025: BaFin has sufficient grounds to suspect that GEPSENIX 1 ENERGY GmbH is offering securities to the public in Germany in the form of registered shares without the required prospectus. There are no indications that the conditions for exemption from the prospectus requirement are met.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) has sufficient grounds to suspect that DN Deutsche Nachhaltigkeit AG is offering securities to the public in Germany in the form of a corporate bond 2024/2029 with the ISIN DE000A383C76 without the required prospectus. There are no indications that the conditions for exemption from the prospectus requirement are met. The competent Luxembourg supervisory authority had approved a prospectus for this bond on 2 May 2024; this prospectus had been notified to BaFin. According to Article 12(1) of the Regulation, it was, however, only valid up to 2 May 2025.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 26. Mai 2025 vor Mulfin Trade bzw. der inzwischen inaktiven Website trading-area.mulfin-v2.com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website mulfin-trade.io. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten, die angeblich von der bei der BaFin registrierten Citadel Securities GCS (Ireland) Limited stammen. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten unbekannte Täter ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website grokr-lssc.com. According to information available to BaFin, the operators are offering cryptoasset services on the website without the required authorisation. The operators are not supervised by BaFin.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website britcheck.com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis den Abschluss von Fest- und Tagesgeldverträgen an. Zudem werden über die Website britcheck.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 29. April 2025 und 22. Mai 2025 vor Turbon bzw. den inzwischen inaktiven Websites turbon.co und turbonpro.co gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website turbon.vip. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 22. Mai 2025 vor Angeboten auf der inzwischen inaktiven Website goldingdigital.com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website goldingdigital.net. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen entgegen der Angaben auf der Website nicht von der Golding Capital Partners GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.Den ganzen Artikel lesen