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Sie sind nicht die Einzigen, die Zweifel an Kieners Geschäftstätigkeit anmeldeten. Die Finanzaufsicht BaFin und ihr Rechtsvorgänger BaKred hatten ihn schon lange auf ihrer Warnliste. Im Jahr 2001 untersagte ihm das Aufsichtsamt erstmals die Finanzportfolioverwaltung und veröffentlichte: [...]
Zwei Jahre später untersagte sie auch [...] das Geschäft - worauf die Gesellschaft umfirmierte und auf die britischen Jungferninseln auswanderte. Die BaFin legte nach: 2003 und 2004 untersagte sie der [...] ebenfalls das Geschäft. Zumindest versuchte sie es. Denn sie konnte die Verbote nur aussprechen, umgesetzt wurden sie nicht.
Der Vorteil des Karibikstandorts war nämlich: Die Jungferninseln sind EU-Assoziationsgebiet, somit hatte der Fonds den europäischen Pass. Mit dem kann man Produkte auf den heimischen Markt bringen, ohne direkt der deutschen Finanzaufsicht zu unterstehen. Zuständig ist die Aufsicht der Jungferninseln, und die ist weit weg. Und die BaFin? Die schaute sehnsüchtig in die Karibik - und hoffte auf Auskunft vom Fondsgründer, der in Aschaffenburg saß, aber jetzt nicht mehr Fondsmanager war, sondern nur noch Berater.[...]
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Quelle: FAZ.net