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The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website goldingdigital.com. BaFin suspects the unknown operators of the website of offering consumers financial and investment services without the required authorisation. Contrary to the claims on the website, the services offered do not originate from Golding Capital Partners GmbH, which has its registered office in Munich. This is a case of identity fraud.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company Mulfin Trade and the services it is offering. BaFin suspects the unknown operators of the website Mulfin Trade of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website basetrade.pro. According to information available to BaFin, this website is being used to offer financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company NordexPro and the services it is offering. BaFin suspects the unknown operators of the website nordexpro.com of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website profit-bee.org. According to information available to BaFin, this website is being used to offer financial and cryptoasset services without the required authorisation. The operators of the website refer to themselves as ProfitBee.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website kohler-partner.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis den Abschluss von Fest- und Tagesgeldverträgen an. Zudem werden über die Website kohler-partner.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Dabei treten die Betreiber der Website unter den Bezeichnungen Kohler-Partner, Kohler Partner, Kohler Partners und MA BV Kohler Partner auf.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Mulfin Trade. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website trading-area.mulfin-v2.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website profit-bee.org. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung ProfitBee auf.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website stacks-de.com. According to information available to BaFin, this website is being used to offer financial and cryptoasset services without the required authorisation. The operators of the website refer to themselves as Stacks.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website evex-ultra.com. According to information available to BaFin, the operators are offering cryptoasset services on the website without the required authorisation. The operators are not supervised by BaFin.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website deltaglobal.ai. According to information available to BaFin, the unknown operators are providing financial and investment services on the website without the required authorisation. Customers can register via the website trade.deltaglobal.me, which belongs to the same unknown operators. The operators are not supervised by BaFin. DeltaGlobal claims to be a US company. This is a case of identity theft.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the websites greymaxltd.net, grey-max.com and grey-max.net. According to information available to BaFin, the unknown operators are providing financial and investment services on the websites without the required authorisation. The operators are not supervised by BaFin. GREYMAX Capital claims to be a UK company. This is a case of identity theft.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company CryptoNovaInt and the services it is offering. BaFin has information that the company is offering banking business and/or financial services on its website cryptonovaint.net without the required authorisation. The company is not supervised by BaFin.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der CryptoNovaInt. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website cryptonovaint.net Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website stacks-de.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung Stacks auf.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website goldingdigital.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen entgegen der Angaben auf der Website nicht von der Golding Capital Partners GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website capitalvn.com. According to information available to BaFin, this website is being used to offer consumers financial and investment services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite capitalvn.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 29.04.2025 vor Turbon bzw. deren inzwischen inaktiven Website turbon.co gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website turbonpro.co. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

The financial supervisory authority BaFin warns against offers on the website castilage.com (previously distinction.info). According to information available to BaFin, Castilage Investment Company, which is allegedly based in Frankfurt, is offering financial and investment services and crypto-asset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website castilage.com (zuvor distinction.info). Nach ihren Erkenntnissen bietet die vermeintliche Handelsplattform Castilage Investment Company mit angeblichem Sitz in Frankfurt ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.Den ganzen Artikel lesen

The financial supervisory authority BaFin warns against offers from Financial Star Inc. and against the app FS Glows. According to their findings, the company offers share recommendations and so-called day trading via various WhatsApp groups using alleged institutional accounts in the app FS Glows. The unknown operators also maintain the websites waystonevote.net, waystonevote.online and waystone.digital. The services are not actually being offered by Waystone Investment Management (IE) Limited, German Branch. This is a case of identity fraud.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the websites victorian-fx.pro, former victorian-fx.com, und greenhillcai.com. According to information available to BaFin, these websites are being used to offer consumers financial and investment services without the required authorisation. Both websites have almost the same structure as well as textual and graphic content. They also use the same introductory sentence: “Our Fund, Your Profit. Funding Promising Traders Worldwide”Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Webseiten victorian-fx.pro, vormals victoria-fx.com, und greenhillcai.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten dort Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Beide Websites haben einen nahezu gleichen Aufbau sowie den textlichen und graphischen Inhalt. Sie nutzen zudem denselben Einleitungssatz „Unser Fonds, Ihr Gewinn. Finanzierung vielversprechend Händler Weltweit“Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Financial Star Inc. und vor der App FS Glows. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen über verschiedene WhatsApp-Gruppen Aktienempfehlungen und sog. Daytrading über „institutionelle Konten“, die angeblich eröffnet werden, in der App FS Glows an. Die Angebote stammen nicht von der Waystone Investment Management (IE) Limited, German Branch, welche weder in einer Verbindung zur angeblichen Financial Star Inc. bzw. FS Glows noch zu den Websites waystonevote.net, waystonevote.online oder waystone.digital steht. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.Den ganzen Artikel lesen