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Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website mbit-eth.org. Über die Website bieten die unbekannten Betreiber ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen an. Konkret bieten sie den Handel mit Kryptowerten an.Den ganzen Artikel lesen

Die Tätigkeit besteht in der Weiterleitung von Geldern über eigene Konten und dem Kauf von Kryptowerten für Dritte.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the Vienna-based company Finanzhilfen and the services it is offering. According to information available to BaFin, the company offers banking business such as loan agreements on the website finanzielhilfen.de without the required authorisation. The company also advertises its services on social media. BaFin does not supervise any company called Finanzhilfen.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company Zinsverwalter and the services it is offering. BaFin suspects the unknown operators of the websites zinsverwalter.de and zinsverwalter.com of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation. These offers are not provided by WALTER Investment-Vermittlungs GmbH, Stuttgart, which has no connection to the aforementioned websites. This is a case of identity fraud.Den ganzen Artikel lesen

On 27 January 2025, BaFin issued a warning about Interactive Assets and its website interactiveassets.pro, which has since been deactivated. The unknown operators are now using the websites interactiveassets.biz and interactiveassets.trade. BaFin suspects the operators of the websites of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Krypto-Handelsplattform SNUTX und die hierfür betriebenen Webseiten www.snutx.com, www.snutxay.com sowie www.snutxo.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor dem Betreiber, der unter der Bezeichnung „Internationale Bausparkasse“ auftritt. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bietet der Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.Den ganzen Artikel lesen

Die BaFin hat bereits am 27. Januar 2025 vor Interactive Assets bzw. deren inzwischen inaktiven Website interactiveassets.pro gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Websites interactiveassets.biz und interactiveassets.trade. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Websites ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite supanz-gmbh.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanzdienstleitungen an. Weiterhin werden die Daten der KundenServiceCenter Hehl GmbH & Co. KG, Marxen, erneut missbräuchlich verwendet.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „Finanzhilfen“ mit Geschäftssitz in Wien. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen über die Website finanzielhilfen.de ohne Erlaubnis Bankgeschäfte an. Es wird mit dem Abschluss von Darlehensverträgen geworben. Das Unternehmen bewirbt seine Dienstleistungen auch in den sozialen Medien. Eine „Finanzhilfen“ wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website involmo.com. According to information available to BaFin, the operator Involmo is providing financial and investment services on this website without the required authorisation. The operator claims to be licensed in the United Kingdom. This is not the case.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company Finanz World Group and the services it is offering. According to information available to BaFin, the company offers banking business on the website finzworld-group.com, such as the opportunity to take out loans or open bank accounts. BaFin does not supervise any company called Finanz World Group.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about a series of platforms advertising an AI-controlled algorithm for trading in financial instruments and cryptoassets. Specifically, the following providers are under investigation:Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Finanz World Group. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen über die Website finzworld-group.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte an. Es wird mit dem Abschluss von Darlehensverträgen und der Eröffnung von Bankkonten geworben. Eine Finanz World Group wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten, die unbekannte Anbieter unter der E-Mail-Adresse info@officeweltsparen.de versenden. Die angeblich in Berlin ansässigen Anbieter betreiben ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bieten sie die Vermittlung von Festgeldanlagen an.Den ganzen Artikel lesen

The Financial Supervisory Authority BaFin warns against offers from Prime Escrow, allegedly Frankfurt am Main. It is suspected that the unknown operators of the website primeescrow.net are providing payment services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The financial supervisory authority BaFin warns against offers from the website q21capital.ag. Contrary to the information on the website, the website is not operated by the capital management company Q21 Capital InvAG mit TGV, which is registered with BaFin. This is a case of identity theft.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Prime Escrow, angeblich Frankfurt am Main. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website primeescrow.net Zahlungsdienste ohne Erlaubnis anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website q21capital.ag. Die Website wird entgegen den Angaben auf der Website nicht von der bei der BaFin registrierten Kapitalverwaltungsgesellschaft Q21 Capital InvAG mit TGV betrieben. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website amgfinancialeu.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website topcoinmarkt.de. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.Den ganzen Artikel lesen

The financial supervisory authority BaFin warns against trading platform Grow State Markets. According to its findings, financial, investment and crypto asset services are provided by Grow State Markets (which in the past operated the website growstatemarkets.com) without the required authorisation. The company is not supervised by the alleged FINAEU (European Financial Authority). There is no FINAEU supervisory authority and it does not supervise companies that operate in the financial sector.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority BaFin warns consumers against offers from the company ReFi Solutions or Remote Finance Solutions on website refi-solutions.com. According to information available to BaFin, banking transactions and financial services are being provided on this website without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The financial supervisory authority BaFin warns against offers on the website twaao.com. According to information available to BaFin, TWAAO allegedly based in Frankfurt is offering financial and investment services and crypto-asset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Handelsplattform Grow State Markets. Nach ihren Erkenntnissen bietet Grow State Markets, welche in der Vergangenheit die Website growstatemarkets.com betrieben hat, ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die unbekannten Betreiber behaupten auf der Website fina-eu.growstatemarkets.com von der angeblichen FINAEU (European Financial Authority) beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall. Die FINAEU ist keine Aufsichtsbehörde und sie beaufsichtigt auch keine Unternehmen, die im Finanzsektor tätig sind.Den ganzen Artikel lesen