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Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website safe-refund.com. Über die Website betreibt die angeblich in Wien ansässige Safe Refund LTD ohne Erlaubnis Zahlungsdienstleistungen. Konkret bietet das Unternehmen an, Schäden auszugleichen, die zuvor bei Investitionen auf betrügerischen Handelsplattformen entstanden sind.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company Lamarck Group and the services it is offering. BaFin has information that the company is conducting banking business and providing financial or investment services in Germany on its website lamarckgroup.com without the required authorisation. The company claims to have its registered office in the People’s Republic of China and provides no information about its legal form. It is not supervised by BaFin.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Amundi Management Ltd., Castries, St. Lucia. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website robofund.net Bankge-schäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Sante Limited. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website sante-Itd.com.co Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Websites ertdomb.com und ertdomc.com sowie jeweils 26 identischen Websites. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website trustinvx.com. According to information available to BaFin, the operator Trustinvx, allegedly based in Zurich, Switzerland, is providing financial and investment services on this website without the required authorisation. The company falsely claims to be part of HanseMerkur Trust AG, based in Hamburg, Germany, and HanseMerkur Trust Swiss AG, based in Zurich, Switzerland. There is no connection to these both companies.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website trustinvx.com. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber Trustinvx mit angeblichem Sitz in Zürich, Schweiz, auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Trustinvx behauptet wahrheitswidrig, zur HanseMerkur Trust AG mit Sitz in Hamburg und zur HanseMerkur Trust Swiss AG mit Sitz in Zürich zu gehören. Es besteht keine Verbindung zu diesen beiden Unternehmen.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Consolidated Credits Bank plc, mit angeblichem Sitz in Manchester, Vereinigtes Königreich, sowie in Braunschweig. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website consolidatedcb.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte an. Außerdem behauptet es wahrheitswidrig, beaufsichtigt zu sein.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the websites spswcapital.net and spswcapital.com, which are nearly identical. BaFin has information that Nexus LLC, based in Saint Vincent and the Grenadines, is providing financial and investment services on these websites without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the websites degate.co and degate.shop. According to information available to BaFin, the operators provide financial and investment services on these websites without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website marketstradeltd.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Betreiber der Website capitalcoun.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den nahezu identischen Websites spswcapital.net und spswcaptial.com. Nach den Erkenntnissen der BaFin bietet die Nexus LLC, St. Vincent und die Grenadinen, dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Lamarck Group mit angeblichen Sitz in der Volksrepublik China. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website lamarckgroup.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen bzw. Wertpapierdienstleistungen in Deutschland an. Das Unternehmen gibt keine Rechtsform an. Es wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website kapitalpartners.de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben bzw. Finanzdienstleistungen erbringen. Konkret bieten sie die Vermittlung von Fest-, Tages- und Flexgeldanlagen an. Nach bisherigen Erkenntnissen erscheint ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der in Campbell, USA, ansässigen Kapital Partners LLC wahrscheinlich. Diese steht offenbar in keiner Verbindung zu der Website kapitalpartners.de.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the website chartlogic.de. According to information available to BaFin, financial and investment services are being provided on this website without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the website imperialfonds.org. According to information available to BaFin, LPL Financial LLC, London, United Kingdom, provides financial and investment services on this website without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website imperialfonds.org. Nach ihren Erkenntnissen bietet die LPL Financial LLC, London, Vereinigtes Königreich, darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites degate.co und degate.shop. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the website traidinginvest.com. According to information available to BaFin, the operator is providing financial and investment services on this website without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company QuantumAI and the services it is offering. According to information available to BaFin, QuantumAI is using the domain quantumtrade-app.live to provide financial and investment services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company Everix Peak and the services it is offering. BaFin has information that the company is offering banking business and/or financial services on its website everixpeak.com without the required authorisation. The company is not supervised by BaFin.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten über die Website q-festgeld.de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben bzw. Finanzdienstleistungen erbringen. Die angeblich in Frankfurt am Main ansässige Q Finance oder auch Q Finanz bietet die Eröffnung von Tages- und Festgeldkonten bei deutschen und ausländischen Instituten an. Nach bisherigen Erkenntnissen erscheint ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der Schröder Consulting GmbH, Frankfurt am Main, wahrscheinlich.Den ganzen Artikel lesen

The Financial Supervisory Authority BaFin warns against offers from the q-festgeld.de website. It is suspected that the operators of the website are providing banking transactions and financial or investment services without the required authorisation. Q Finance aka Q Finanz, allegedly based in Frankfurt am Main, offers the opening of call and fixed-term deposit accounts with German and foreign institutions. Based on the information available to date, it appears likely that the identity of Schröder Consulting GmbH, Frankfurt am Main, has been misused.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website strategyintegrity.com. According to information available to BaFin, the operator is providing financial and investment services on this website without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen