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Merkblatt über die Erteilung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften gemäß § 32 Abs. 1 KWG

Von whipsaw

Merkblatt über die Erteilung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften gemäß § 32 Abs. 1 KWG (Stand: 31.12.2007)

 

1 Erlaubnispflichtige Bankgeschäfte (S. 2)

2 Ausnahmen (S. 4)

3 Voraussetzungen für die Erlaubniserteilung (S. 5)

4 Versagen der Erlaubnis (S. 8)

5 Inhalt des Erlaubnisantrages (S. 9)

6 Unternehmen mit Sitz im Ausland (S. 13)

7 Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und

betrügerischen Handlungen zu Lasten von Kreditinstituten (S. 18)

8 Gebühren/Umlage (S. 19)

9 Entschädigungseinrichtung (S. 20)

10 Anschriften (S. 21)

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