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Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website personalcontrol-room(.)com und vor gefälschten Investitionsverträgen, die von angeblichen Finanzexperten der Clearstream Holding AG versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Angebote stammen nicht von der Clearstream Holding AG oder anderen Clearstream-Gesellschaften. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Clearstream bietet keine Handelskonten oder Finanzdienstleistungen für Privatanleger an.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website ultramarin-capital(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf folgenden Websites: noryxpulse(.)com norevixpulses-ki(.)de norevix-pulses(.)de norevixpulses(.)deDen ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website krf-mbh(.)com, die angeblich von der Gesellschaft für Kryptoregisterführung mbH, Willich, betrieben werde. Die Angebote auf der Website stammen jedoch nicht von der Gesellschaft für Kryptoregisterführung mbH oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber bieten dort ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen u.a. die Verwahrung von Kryprowerten an. Dort eingelieferte Token sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verloren.Den ganzen Artikel lesen

The German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) has issued a warning regarding offers available at the website krf-mbh(.)com, purportedly operated by Gesellschaft für Kryptoregisterführung GmbH based in Willich. However, these offerings do not originate from Gesellschaft für Kryptoregisterführung GmbH nor any of their staff members; it's a clear instance of identity fraud. Unauthorized individuals are providing unauthorized financial and cryptocurrency-related services through this platform. Tokens delivered there are almost certainly lost.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website huddlestockinvest(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the websites weisbergadvisors(.)inc and weisbergadvisors(.)ai. According to information available to BaFin, these websites are being used to offer financial and investment services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blitzkonto(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kredite an und bewerben verschiedene Kontomodelle sowie Beratungs- und Vermittlungsleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente. Über eine Erlaubnis der BaFin verfügen die Betreiber der Webseite nicht.Den ganzen Artikel lesen

The financial supervisory authority BaFin is warning about a dubious job advertisement on the website vios-beratung(.)de which allegedly operates from the VIOS Consulting GmbH, Bielefeld. However, the offers on this site do not come from the VIOS Consulting GmbH or its employees. This is identity fraud. Unknown operators are advertising private individuals with seemingly lucrative job opportunities that involve opening accounts for testing purposes and transferring money or cryptocurrencies as instructed by their “employer”. In reality, these accounts are being misused to process payments. As such, victims may even make themselves criminally liable. These funds usually originate from illegal activities. Their origin and destination should remain concealed.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor unlauterem Stellenangebot auf der Webseite vios-beratung(.)de, die angeblich von der VIOS Consulting GmbH, Bielefeld, betrieben werde. Die Angebote auf der Website stammen jedoch nicht von der VIOS Consulting GmbH oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber werben dort Privatpersonen mit vermeintlich lukrativen Stellenangeboten an, hinter denen die Aufgabe steht, Konten zu Testzwecken zu eröffnen und Gelder bzw. Kryptowerte auf Weisung ihres „Arbeitgebers“ weiterzuleiten. De facto werden die Konten der Opfer missbraucht, um Zahlungen abzuwickeln. Damit machen sich die Opfer eventuell sogar selbst strafbar. Die Gelder stammen in der Regel aus kriminellen Handlungen. Herkunft und Verbleib des Gelds sollen verschleiert werden.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „Tethys Investment Alliance 771“ und „Tethys Investment Alliance-S62“, den Webseiten „tethys-alliance(.)de“ und „tethys-uberblick(.)com“ sowie den Apps „QVTCoinese“ und „QVTCoinese Pro“, die angeblich von Mitarbeitern von dem in Baku, Boston und Dubai ansässigen Unternehmen Tethys Investment Management LLC betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die betreffenden Apps Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der Tethys Investment Management LLC, einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder seinen Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zulasten des Unternehmens.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „Tethys Investment Alliance 771“ und „Tethys Investment Alliance-S62“, den Webseiten „tethys-alliance.de“ und „tethys-uberblick.com“ sowie den Apps „QVTCoinese“ und „QVTCoinese Pro“, die angeblich von Mitarbeitern von dem in Baku, Boston und Dubai ansässigen Unternehmen Tethys Investment Management LLC betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die betreffenden Apps Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der Tethys Investment Management LLC, einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder seinen Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zulasten des Unternehmens.Den ganzen Artikel lesen

The German Financial Supervisory Authority (BaFin) warns against the WhatsApp groups „Tethys Investment Alliance 771“ and „Tethys Investment Alliance-S62“, the websites „tethys-alliance.de“ and „tethys-uberblick.com“ as well as the apps „QVTCoinese“ und „QVTCoinese Pro“, which are allegedly operated by the Baku/Boston/Dubai-based company Tethys Investment Management LLC. In the WhatsApp groups consumers are enticed to trade financial products via the respective apps. It is suspected that the unknown operators are offering banking and financial services without the required authorisation. According to current information available to BaFin, the offers do not originate from Tethys Investment Management LLC, an affiliated company, or its employees. It is a case of identity fraud at the expense of the company.Den ganzen Artikel lesen

Die BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Präsentation auf den Websites beginnt immer mit folgendem Satz: „[Name der Website] Klarer Zugang statt Finanz-Dschungel“.Den ganzen Artikel lesen

Die BaFin warnt vor der Website moneyfokus(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Tages- und Festgeldanlagen an.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority BaFin warns against offers on the websites boamglobal.com and boamglobal-mf.com and against WhatsApp groups lead by “Dr Feldmann” and his assistant “Lina Weiss”. According to information available to BaFin, the operator BlueOcean Asset Management Ltd. is providing financial and investment services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Webseiten boamglobal.com und boamglobal-mf.com sowie vor dazugehörenden WhatsApp-Gruppen, die von einem „Dr Feldmann“ und seiner Assistentin „Lina Weiss“ geleitet werden. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort die Betreiberin BlueOcean Asset Management Ltd. ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company Dukas-Global and the services it is offering. BaFin suspects the unknown operators of the website dukas-global(.)com of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website pnl-holding(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die P&L Invest Holding AG ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der P&L Invest Holding GmbH. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority BaFin warns against offers on the website pnl-holding(.)com. According to information available to BaFin, P&L Invest Holding AG is providing financial or investment services and crypto asset services without the required authorisation. According to the current state of knowledge, there is no connection to the P&L Invest Holding GmbH. This is likely to be a case of identity fraud.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website omenyxgroup(.)com, auf der Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet werden, Kryptowerte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

The German Financial Supervisory Authority (BaFin) warns against the website omenyxgroup(.)com, which entices consumers to trade crypto assets. According to information available to BaFin, the unknown operators of the website are offering crypto asset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Dukas-Global. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website dukas-global(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority BaFin warns against offers in WhatsApp groups, which are allegedly operated by Intermediate Capital Group (ICG). According to information available to BaFin, recommendations for the purchase of financial instruments and cryptocurrencies, which can allegedly be traded via ICG GEF app, are offered in various WhatsApp groups. The offers do not originate from ICG Europe S.à.r.l. – Frankfurt Branch or any other company belonging to Intermediate Capital Group. This is a case of identity fraud. The unknown operators are providing financial or investment services and crypto-asset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der Intermediate Capital Group (ICG) betrieben werden. Nach Erkenntnissen der BaFin werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über die App ICG GEF handeln lassen. Die Angebote stammen nicht von der ICG Europe S.à.r.l. – Frankfurt Branch oder einem anderen Unternehmen der Intermediate Capital Group. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.Den ganzen Artikel lesen