RSS

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company DigitalBanking and the services it is offering. BaFin suspects the unknown operators of the website digitalbanking(.)cc of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website finexgb(.)com. According to information available to BaFin, this website is being used to offer financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered by RoboSpark Investor. BaFin suspects the unknown operators of the website robosparkinvestor(.)net of offering consumers cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website mtbcapitals(.)com. According to information available to BaFin, this website is being used to offer financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about “Investing In” and the services it is offering. BaFin suspects the unknown operators of the website investing-in(.)ltd of offering consumers financial and investment services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company Profimax and the services it is offering. BaFin suspects the unknown operators of the website profimax(.)pro of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website ito-consults(.)com. BaFin has information that the website’s operators are using it to offer banking business and/or financial services without the required authorisation. The operators are not supervised by BaFin.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der RoboSpark Investor. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website robosparkinvestor(.)net ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die unter der Firma Tenzor betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die gleichnamige App sowie eine Handelsplattform, die aktuell über die Website tzrprime(.)com erreichbar ist, Finanzinstrumente und Kryptowerte zu handeln. Die Betreiber bewerben insbesondere Handelsprojekte mit der Bezeichnung „Stratiform“. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website zinsnow(.)com. Dort bieten die Betreiber nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen an.Den ganzen Artikel lesen

BaFin issued warnings on 11 August 2025 and 17 October 2025 about MonaCasse and its websites monacasse(.)com and monacasses(.)com, which have since been deactivated. The unknown operators are now using the website monnacasse(.)com. BaFin suspects the operators of the website of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority BaFin warns against offers on websites festgeldratgeber(.)de und perfektsparen(.)de. According to information available to BaFin, banking transactions, especially fixed-term deposits, are being provided on this website without the required authorisation. The unknown operators give the impression to cooperate with licensed banks. This is not the case. According to the current state of knowledge, there is no connection with Alpha Star Consult GmbH, Zurich. It is suspected, that this is a case of identity theft.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites festgeldratgeber(.)de und perfektsparen(.)de. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber der Websites ohne Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgeldanlagen, an. Sie erwecken den Anschein, mit lizensierten Banken zu kooperieren. Das ist nicht der Fall. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit dem schweizerischen Unternehmen Alpha Star Consult GmbH, Zürich. Es dürfte sich um einen Identitätsdiebstahl handeln.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von DigitalBanking. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website digitalbanking(.)cc ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt davor, Jobangebote z.B. als „Support (m/w/d) for trading systems - in the home office“ anzunehmen, die angeblich von der ME.VS Digital GmbH, Wismar, stammen oder über die Website „klarstruktur(.)de“ angeboten werden. Das Unternehmen hat die entsprechenden Stellenanzeigen nicht verfasst. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten der ME.VS Digital GmbH, Wismar.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website family-office-management(.)com as well as term deposit investments supposedly provided by FAM Family Office and Asset Management GmbH. BaFin suspects the unknown operators of offering consumers banking business as well as financial and investment services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the websites geld-berater(.)com and sabamarkets(.)com. BaFin has information that these websites are being used to offer financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website fintexonline(.)com. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the website fintexonline(.)com. BaFin suspects the operator of this website of offering consumers financial and investment services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority BaFin warns against offers on websites stone-vest-ltd(.)com and inv.stone-vest(.)com. According to information available to BaFin, the trading platform Stone Vest is providing financial, investment and crypto asset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites stone-vest-ltd(.)com und inv.stone-vest(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet Stone Vest (auch: Stonevest, Stone-Vest oder Stone Invest) ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der FERI AG betrieben werden. Nach Erkenntnissen der BaFin werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, die sich angeblich über die App FERI PRO handeln lassen.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority BaFin warns against offers in WhatsApp groups, which are allegedly operated by FERI AG. According to information available to BaFin, recommendations for the purchase of financial instruments and cryptocurrencies, which can allegedly be traded via FERI PRO app, are offered in various WhatsApp groups.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt davor, Jobangebote z.B. als „Support (m/w/d) für Handelssysteme – im Home Office“ anzunehmen, die angeblich von der Proconta Wirtschafts- und Steuergesellschaft mbh, Kiel, stammen oder über die Webseite „near-on-chain(.)de“ angeboten werden. Die Proconta Wirtschafts- und Steuergesellschaft mbh, Kiel, hat die entsprechenden Stellenanzeigen nicht verfasst. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten des Unternehmens.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die angeblich von Mitarbeitern des in Frankfurt am Main ansässigen Unternehmens Finacor Deutschland GmbH betrieben werden. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang mit dem Unternehmen Finacor Deutschland GmbH, einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder seinen Mitarbeitern. Finacor Deutschland GmbH vertreibt keine Finanzprodukte über WhatsApp-Gruppen. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zulasten des Unternehmens. Die von den Betreibern der WhatsApp-Gruppen behauptete Partnerschaft mit der N26 Bank SE besteht ebenfalls nicht.Den ganzen Artikel lesen