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The German Financial Supervisory Authority (BaFin) warns against WhatsApp groups, which are allegedly operated by the Frankfurt a.M.-based company Finacor Deutschland GmbH. It is suspected that the unknown operators are offering banking and financial services without the required authorisation. The offers do not originate from Finacor Deutschland GmbH, an affiliated company, or its employees. Finacor Deutschland GmbH does not sell financial products via WhatsApp groups. It is a case of identity fraud at the expense of the company. The partnership with N26 Bank SE claimed by the operators of the WhatsApp groups also does not exist.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website investmenia(.)org. According to information available to BaFin, the operators are offering financial and cryptoasset services on the website without the required authorisation. The unknown operators are not supervised by BaFin. The website creates the impression that the operators are domiciled in Switzerland. However, this is a case of identity fraud against a Swiss company.Den ganzen Artikel lesen

On 11 August 2025, BaFin issued a warning about MonaCasse and its website monacasse(.)com, which has since been deactivated. The unknown operators are now using the website monacasses(.)com. BaFin suspects the operators of the website of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt Fest- und Tagesgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse (at) allianz-anlagen.com versendet werden. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website norwyn-global(.)com. According to information available to BaFin, the operators are offering financial and cryptoasset services on the website without the required authorisation. The unknown operators are not supervised by BaFin.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about WhatsApp groups purportedly operated by employees of Baader Bank AG (e.g. “H312-Gewinn-Beschleunigungs-Plan”, “F904-Baader Europa”). In these WhatsApp groups, consumers are tricked into using certain apps to trade in financial products. BaFin suspects the unknown operators of offering consumers banking business and/or financial services without the required authorisation. The operators are not supervised by BaFin and have no connection to the licensed institution Baader Bank AG.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website minansecapital(.)com. According to information available to BaFin, the operators are offering financial and cryptoasset services on the website without the required authorisation. The operators are not supervised by BaFin.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website norwyn-global(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die unbekannten Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website dfcapital-gmbh(.)com. BaFin suspects the unknown operators of the website of offering consumers investment services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website vermoegenmeister(.)de. BaFin suspects the unknown operators of the website of offering consumers financial and investment services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website alpacamining(.)com. According to information available to BaFin, the operators are conducting banking business and/or providing financial and cryptoasset services on the website without the required authorisation. The operators are not supervised by BaFin.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority BaFin warns against offers on the website tradiascrypto(.)de. According to information available to BaFin, the trading platform Tradiascrypto, allegedly based in Frankfurt, is providing financial and crypto asset services without the required authorisation. The services are not offered by tradias GmbH. This is a case of identity theft. Tradiascrypto is not supervised by BaFin.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tradiascrypto(.)de. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die vermeintlich in Frankfurt ansässige Handelsplattform Tradiascrypto ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Angebote stammen nicht von der tradias GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Die unbekannten Betreiber behaupten von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z.B. H312-Gewinn-Beschleunigungs-Plan, F904-Baader Europa), die angeblich von Mitarbeitern des Unternehmens Baader Bank AG betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die angebotenen Apps Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht mit dem lizenzierten Institut Baader Bank AG verbunden.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 11. August 2025 vor MonaCasse bzw. der inzwischen inaktiven Website monacasse(.)com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website monacasses(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „VIP-Kundenbetreuung Nr. (…)“ und „Aktienclub Nr. (…)“, die von einer angeblichen Bayshore Kapitalverwaltung GmbH betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Apps „BayGo“ und „BayGoPro“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit dem in den USA ansässigen Unternehmen Bayshore Global Management. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.Den ganzen Artikel lesen

The German Financial Supervisory Authority (BaFin) warns against the WhatsApp groups “VIP-Kundenbetreuung Nr. (…)“ and „Aktienclub Nr. (…)“, which are operated by the alleged Bayshore Kapitalverwaltung GmbH. In the WhatsApp groups consumers are enticed to trade financial products via the apps „BayGo“ and „BayGoPro“. It is suspected that the unknown operators are offering banking and financial services without the required authorisation. According to the information available to BaFin, the offers do not originate from the US-based company Bayshore Global Management. It is a case of identity fraud.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website investmenia(.)org. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die unbekannten Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Es wird der Eindruck erweckt, die Betreiber hätten einen Geschäftssitz in der Schweiz. Es handelt sich jedoch um einen Identitätsdiebstahl zu Lasten eines Schweizer Unternehmens.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website vermoegenmeister(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website dfcapital-gmbh(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „Innovationsforum E68“, „Freiheitskompass F185“, „Wissenschaftsaustausch Focus Money“ und „Freiheitsweg VIP12“, die angeblich von Mitarbeitern des in Luxemburg ansässigen Unternehmens Azimut Investments S.A. betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Apps „PAEXUP“ und „SSIK“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang mit dem Unternehmen Azimut Investments S.A. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company RoboSpark Investor and the services it is offering. BaFin suspects the unknown operators of the website robosparkinvestor(.)com of offering consumers cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Finanzarena. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website finanzarena.pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

The operators of the website offer fixed-term deposits without permission. They give the impression that they cooperate with licensed banks. This is not the case.Den ganzen Artikel lesen

Die Betreiber der Website bieten ohne Erlaubnis Festgeldanlagen an. Sie erwecken den Anschein, mit lizensierten Banken zu kooperieren. Das ist nicht der Fall.Den ganzen Artikel lesen