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The German Financial Supervisory Authority (BaFin) warns against WhatsApp groups (e.g. „Investorenallianz S106“, „Investorenallianz 3761“, „E11-Investorenallianz“, „Investorenallianz H12“, „Akademie der Investorenallianz“) that are allegedly operated by Aegon Asset Management. In the WhatsApp groups, which are led by alleged employees Roland Seidel and Lena Hoffmann, consumers are enticed to trade financial products via the apps „AGMX“ and „AGAMPro“. It is suspected that the unknown operators are offering banking and financial services without the required authorisation. The offers do not originate from Aegon Asset Management. It is a case of identity fraud.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the websites broker(.)gmbh and broker.eu(.)com, which are completely identical. According to information available to BaFin, this website is being used to offer financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website tinoktrade(.)com. According to information available to BaFin, this website is being used to offer financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Webseiten record-asset-management(.)com, record-asset(.)com und record-asset(.)de. Die unbekannten Betreiber stehen in keiner Verbindung zu der in Frankfurt a. M. ansässigen Record Asset Management GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website globalanceinvestgmbh(.)com. BaFin suspects the unknown operators of the website of offering consumers financial and investment services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website investfin24(.)com. According to information available to BaFin, this website is being used to offer financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z.B. Gruppe für Börsengewinne-30, Gruppe für Börsengewinne 46, Ertrag durch Struktur 23, ErfolgreichReich Club VIP12, Vermögensaufbau Club 14, Gruppe für Börsengewinne 38, Börstenstrategien VIP22 und Ertrag durch Struktur35), die von der Peelhuntaicore betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Peelhuntaicore-App Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht mit dem lizenzierten Institut Peel Hunt Europe Fondsmaeglerselskab A/S verbunden.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der De lening voor iedeeren Group. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Brüssel, auf der Website leningoverdracht(.)com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte bzw. Zahlungsdienste anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website novastrade(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die vermeintlich in Frankfurt ansässige Handelsplattform NovasTrade ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Es wird zudem vermutet, dass ein Identitätsmissbrauch zum Nachteil des Finanzdienstleistungsunternehmens Morgan Stanley vorliegt, welches nach derzeitigen Erkenntnissen in keiner Verbindung zu NovasTrade steht.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the website happycries(.)com. The unknown operators are redirecting users to their trading platform Quantum AI, at the moment via the website happycries.com. BaFin suspects the unknown operators of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company Qinta Capital and the services it is offering. BaFin suspects the unknown operators of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The financial supervisory authority BaFin warns against offers on the websites record-asset-management.com, record-asset.com and record-asset.de. The unknown operators have no connection to the Record Asset Management GmbH based in Frankfurt am Main. This is a case of identity theft.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the services offered on the website luxifund(.)com. According to information available to BaFin, the website is being used to offer banking business and/or financial services without the required authorisation. The unknown operators claim to be a company called Boston Group Ltd, purportedly domiciled in Saint Lucia. The operators of the website are not supervised by BaFin.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten von DAO1 und den damit verbundenen Produkten der Apertum Holding Limited. Nach ihren Erkenntnissen bietet DAO1 Kunden den automatisierten Handel von Kryptowerten mit Hilfe verschiedener Bots an, die auf künstlicher Intelligenz beruhen sollen. Seine Angebote bewirbt DAO1 derzeit sowohl in deutschsprachigen Webinaren und Kanälen in den sozialen Medien sowie auf lokalen Veranstaltungen in Deutschland. Tatsachen rechtfertigen danach die Annahme, dass DAO1 Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis in Deutschland anbietet.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company Orvalon Capital Partners GmbH and the services it is offering. BaFin suspects the unknown operators, who purportedly have their registered office in Pforzheim, of using the website orvalon.com to offer consumers banking business without the required authorisation.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the company Immediate Connect and the services it is offering. BaFin suspects the operators of offering consumers financial, investment and cryptoasset services without the required authorisation. The services provided by Immediate Connect are currently available on the following websites:Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Qinta Capital. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Orvalon Capital Partners GmbH. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Pforzheim, auf der Website orvalon.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte anbieten.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the website brightvest(.)io. BaFin suspects the operator of this website of offering consumers financial and investment services without the required authorisation. The website is not affiliated with BrightVest GmbH from Icking, Germany. We refer to a warning about another similar-looking platform.Den ganzen Artikel lesen

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the website upwardinvestments(.)org. BaFin suspects the operator of this website of offering consumers financial and investment services without the required authorisation. We refer to a warning about another similar-looking platform.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website brightvest.io. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Die Website steht in keiner Verbindung mit dem Unternehmen BrightVest GmbH aus Icking. Es wird zudem auf eine Warnung zu einer weiteren, gleichaussehenden Plattform verweisen.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website upwardinvestments(.)org. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Es wird zudem auf eine Warnung zu einer weiteren, gleichaussehenden Plattform verweisen.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website happycries(.)com. Die unbekannten Betreiber leiten Nutzerinnen und Nutzer zu ihrem Angebot Quantum AI, einer Trading-Software, aktuell über die Website happycries.com. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den vollständig identischen Websites broker(.)gmbh und broker.eu(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.Den ganzen Artikel lesen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tinoktrade(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.Den ganzen Artikel lesen